¿Qué es el KYC (verificación de identidad)?
KYC significa «conozca a su cliente» (Know Your Customer). Las pautas de KYC para servicios financieros requieren que los usuarios verifiquen su identidad para minimizar el riesgo en la respectiva cuenta.
¿Por qué es necesario KYC?
El KYC es necesario para mejorar la seguridad de todos los traders.
¿Mi empresa necesita realizar el KYC?
Si su empresa desea retirar más de 2 BTC al día, necesitará completar la verificación de KYC.
Consulte los siguientes límites de retiro para cada nivel de KYC:
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Nivel de KYC |
KYC 0 (No se necesita verificación) |
KYC 1 |
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Límite de retiro diario |
2 BTC |
100 BTC |
**Los límites de retiro se muestran en BTC pero se aplican a todas las otras monedas, utilizando su valor equivalente.
Nota:
Su empresa puede recibir una solicitud de verificación de KYC por parte de Bybit.
¿Cómo enviar una solicitud para el KYC 1 corporativo?
Envíe un correo electrónico a compliance@bybit.com. Asegúrese de incluir copias escaneadas de los siguientes documentos:
- Certificado de incorporación
- Estatutos, constitución o escritura de constitución
- Registro de los miembros y registro de los directores
- Pasaporte/DNI y prueba de residencia del beneficiario efectivo (UBO) que posee el 25% o más de la participación de la empresa (pasaporte/DNI y prueba de domicilio emitida en un plazo no superior a 3 meses)
- Información de un director (pasaporte/DNI y prueba de domicilio de hace menos de 3 meses) si es distinto del beneficiario efectivo
- Información del operador/trader de la cuenta (pasaporte/DNI y prueba de domicilio emitida en un plazo no superior a 3 meses) si es distinto al beneficiario efectivo
Una vez los documentos sean verificados por Bybit, recibirá un correo electrónico de aprobación y podrá proceder a retirar hasta un máximo de 100 BTC al día.
¿Cuál será el uso que le darán a la información de particulares y de la empresa que envíe?
La información que ha enviado se utilizará para verificar la identidad de la empresa y de los particulares. Mantendremos la confidencialidad de estos documentos.
¿Cuánto tarda el proceso de verificación de KYC?
El proceso de verificación de KYC tarda unos 24 horas aproximadamente.
Nota:
Debido a la complejidad de la verificación de los documentos, la verificación de KYC puede tardar hasta 48 horas.
¿Qué debo hacer si el proceso de verificación de KYC tarda más de 48 horas?
Si tiene algún problema con la verificación del KYC corporativo, póngase en contacto con nosotros a través del soporte de LiveChat o envíe un correo electrónico a support@bybit.com.
Para obtener información sobre la verificación de KYC para particulares, consulte las preguntas frecuentes sobre el KYC para particulares.