¿Qué es el KYC (verificación de identidad)?
KYC significa «conozca a su cliente» (Know Your Customer). Las pautas de KYC para servicios financieros requieren que los usuarios verifiquen su identidad para minimizar el riesgo en la respectiva cuenta.
¿Por qué es necesario KYC?
El KYC es necesario para mejorar la seguridad de todos los traders.
¿Necesito hacer el KYC?
Si desea retirar más de 2 BTC al día, necesitará completar su verificación de KYC.
Consulte los siguientes límites de retiro para cada nivel de KYC:
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Nivel de KYC |
KYC 0 (No se necesita verificación) |
KYC 1 |
KYC 2 |
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Límite de retiro diario |
2 BTC |
50 BTC |
100 BTC |
**Los límites de retiro se muestran en BTC pero se aplican a todas las otras monedas, utilizando su valor equivalente.
Nota:
Puede recibir una solicitud de verificación de KYC de Bybit.
Verificación de identidad para el nivel de KYC 1 para particulares
Puede proceder mediante los siguientes pasos:
- Haga clic en «Cuenta y Seguridad» en la esquina superior derecha de la página
- Ingrese en «Verificar ahora»
- Información necesaria:
- Documento emitido por el país de origen (pasaporte/DNI)
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Fotografía del frente y del reverso del documento
- Prueba de reconocimiento facial
Verificación de identidad para el nivel de KYC 2 para particulares
Después de que se haya aprobado la verificación de KYC 1, puede continuar con los siguientes pasos:
- Haga clic en «Cuenta y Seguridad» en la esquina superior derecha de la página
- Ingrese a «Verificación»
- Seleccione «Particular»
- Acceda a la verificación del KYC 2
- Documento necesario:
Comprobante de la dirección de domicilio
Nota:
Los documentos de dirección que Bybit acepta como prueba incluyen:
- Factura de servicios
- Extracto bancario
- Prueba de residencia emitida por el gobierno
Bybit no acepta como prueba de domicilio los siguientes documentos:
- DNI/licencia de conducir/pasaporte emitidos por el gobierno
- Extracto de teléfono móvil
- Documento del seguro
- Copia de una transacción bancaria
- Carta de remisión de la empresa o del banco
- Factura/recibo escrito a mano
Una vez los documentos sean verificados por Bybit, recibirá un correo electrónico de aprobación y podrá proceder a retirar hasta un máximo de 100 BTC al día.
¿Cómo se utilizará mi información personal?
La información que usted envía se utiliza para verificar su identidad. Mantendremos su información personal totalmente privada.
¿Cuánto tarda el proceso de verificación de KYC?
El proceso de verificación de KYC tarda unos 15 minutos aproximadamente.
Nota:
Debido a la complejidad de la verificación de la información, la verificación de KYC puede tardar hasta 48 horas. .
¿Qué debo hacer si el proceso de verificación de KYC tarda más de 48 horas?
Si tiene algún problema con la verificación de KYC, póngase en contacto con nosotros a través del soporte de LiveChat o envíe un correo electrónico a support@bybit.com.
¿Por qué es importante el sistema KYC (Know Your Customer)?
- Bybit desea proporcionar un ambiente de comercio seguro y conforme a todos los usuarios y cumplir con las normas y leyes reglamentarias
- Para prevenir actividades ilegales e identificar comportamientos sospechosos lo antes posible
- Los usuarios también pueden disfrutar de la negociación P2P y un mayor límite para la retirada diaria de hasta 50 BTC para KYC Nivel 1 y 100 BTC para KYC Nivel 2
- Acceder a promociones y eventos exclusivos como los Launchpads
- En caso de que los usuarios pierdan sus credenciales para acceder a la plataforma, una cuenta verificada por KYC le ayudará a recuperar la cuenta con un proceso más sencillo.
Para obtener información sobre la verificación del KYC corporativo, consulte las preguntas frecuentes sobre el KYC corporativo.