Apakah KYC itu?
KYC berarti “kenali pelanggan Anda”. Panduan KYC untuk layanan keuangan mengharuskan profesional untuk berusaha memastikan identitas, kesesuaian, dan risiko yang terlibat agar dapat meminimalkan risiko pada akun atau pelanggan terkait.
Mengapa KYC diperlukan?
KYC perlu untuk meningkatkan kepatuhan keamanan bagi semua pedagang.
Apakah perusahaan saya perlu mendaftar untuk KYC?
Jika perusahaan Anda ingin menarik lebih dari 2 BTC per hari, maka Anda perlu menyelesaikan KYC verifikasi KYC.
Silakan rujuk batas penarikan berikut ini untuk setiap tingkat KYC:
|
Tingkat KYC |
KYC 0 (Tidak memerlukan verifikasi) |
KYC 1 |
|
Batas Penarikan Harian |
2 BTC |
100 BTC |
**Semua batas penarikan token harus mengikuti nilai setara harga indeks BTC**
Catatan:
Perusahaan Anda mungkin menerima permintaan verifikasi KYC dari Bybit.
Cara mengirimkan permintaan untuk KYC 1 Korporasi
Silakan kirimkan email ke compliance@bybit.com. Pastikan untuk menyertakan salinan pindaian dokumen berikut ini:
- Akta Pendirian
- Anggaran dasar atau akta pendirian
- Daftar anggota dan daftar anggota direksi
- Paspor/ID dan bukti tempat tinggal Pemilik Manfaat Utama (UBO) yang memiliki 25% saham atau lebih di perusahaan (paspor/ID, dan bukti alamat dalam jangka waktu 3 bulan)
- Informasi salah satu direktur (paspor/ID, dan bukti alamat dalam jangka waktu 3 bulan) jika berbeda dari UBO
- Informasi pedagang/operator akun (paspor/ID, dan bukti alamat dalam jangka waktu 3 bulan) jika berbeda dari UBO
Setelah dokumen diverifikasi oleh Bybit, Anda akan menerima email persetujuan, lalu dapat menarik hingga 100 BTC per hari.
Bagaimana penggunaan informasi individu dan perusahaan yang saya serahkan?
Informasi yang Anda serahkan akan digunakan untuk memverifikasi identitas perusahaan dan individu. Kami akan menjaga kerahasiaan dokumen individu dan perusahaan.
Berapa lama proses verifikasi KYC?
Proses verifikasi KYC memerlukan kira-kira 30 menit.
Catatan:
Karena kerumitan verifikasi dokumen, verifikasi KYC mungkin memerlukan waktu hingga 48 jam.
Apa yang harus saya lakukan jika proses verifikasi KYC gagal selama lebih dari 48 jam?
Jika Anda mengalami masalah apa pun dengan verifikasi KYC korporasi, silakan hubungi kami melalui dukungan LiveChat (Obrolan Langsung) atau kirimkan email ke support@bybit.com.
Untuk mendapatkan informasi verifikasi KYC, silakan baca T&J KYC Individu.