世界各国对数字货币交易平台的政策及对交易合规和监管趋势

上次的文章中，我们对数字货币交易平台做了一定的分析，本文将在此基础上本文将对世界各国对数字货币交易平台的政策，以及对交易合约和监管趋势做一定的分析。

美国对数字货币交易平台的政策

美国证券交易委员会（SEC）多次发布声明，要求交易符合证券定义的数字货币交易平台必须在SEC注册，成为国家性质的证券交易平台或取得豁免权，美国政府一直以来对数字货币交易平台都有较强的监管态度

韩国对数字货币交易平台的政策

韩国是数字货币发展的核心地区之一，随着韩国数字货币市场快速发展，韩国政府正在逐步强化对数字货币交易平台的监管。韩国政府于2018年4月公布了数字货币交易所监管框架，设定了基本资质和运营要求。政府也是首个对数字货币交易所征收企业税的国家，目前韩国政府对数字货币资产交易所征收22%的企业所得税及2.2%的地方所得税。

新加坡对数字货币交易平台的政策

新加坡将数字货币分为Security Token和Utility Token，若涉及资本市场产品则需要获得相应的牌照、批准，如果仅提供币币交易，则不需获取相关牌照。2018年5月，新加坡政府向当地8个数字货币交易平台提出警告，禁止其在未获得MAS授权的情况下进行证券类型代币或者期货合约的交易。

日本对数字货币交易平台的政策

日本与美国在管理方案上较为类似，早在2017年，日本内阁就颁发了一系列标准和规则，要求数字货币交易平台必须获得日本财政部和金融厅的授权。

中国对数字货币交易平台的政策

中国政府在2017年9月颁布法规禁止了所有的1CO，同时还禁止了所有的数字货币交易活动。

俄罗斯对数字货币交易平台的政策

俄罗斯政府在很早就全面禁止了比特币等数字资产的交易，2017年底，俄罗斯央行再次发表声明，重申现阶段不会批准任何正规交易所进行数字资产交易。

英国对数字货币交易平台的政策

英国政府目前对数字货币交易平台持开放态度，英国境内设立的币币交易所暂时不需要接受监管。但是如果交易涉及法币或者衍生品工具，则需要满足国家的反洗钱法律规定。

瑞士对数字货币交易平台的政策

瑞士政府在加密货币监管上持非常开放的态度，目前瑞士各地允许数字资产支付，仅需满足相应的反洗钱法条例。目前瑞士还未对数字资产交易所单独设立合规牌照。

政府对数字货币交易平台交易合规和监管趋势

目前政府对于数字货币及数字货币交易平台的监管主要集中在反洗钱，反欺诈，及交易所用户个人信息认证方面。

交易合规和监管趋势之一：反洗钱，反欺诈

反洗钱和反欺诈是现在各国政府对于数字货币关注的重点,  现在数字货币市场之所以会存在这样的现象，一方面在于市场对于区块链技术及数字货币反映热烈。同时，交易平台和政府对于1CO发行项目没有一套严格的监管程序和审核机制。但是，从报告第二部分的政策方面也可以看出，各国政府已经陆续出台政策及法规来限制或者禁止1CO的发行。而未来交易所在发行销售数字货币方面，也一定会走向更加规范，监管审核流程更为严格的方向。

交易合规和监管趋势之二：交易所用户个人信息认证

实名认证交易平台内用户的个人信息也是现在政府监管的重点。实名认证交易也是为了让交易所更好的了解它的用户，防止用户通过数字货币交易进行违法的交易活动，更好地追踪货币的去向。

结语

相信通过对本文的阅读，你对世界各国对数字货币交易平台的政策，以及对交易合约和监管趋势已经有了一定的了解，很高兴和你分享关于数字货币交易的心得， 想要了解更多相关资讯， 请留意我们更多相关信息。

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