身份认证(KYC)是什么?
身份认证意为认证客户身份(know your customer)。金融服务身份认证准则要求专业人员核实相关账户的身份,进行适合性及风险评估,从而减少所涉风险。
为什么需要进行身份认证?
为了保证所有交易者的身份符合安全要求。
我的机构需要完成身份认证吗?
如贵机构希望拥有 2 枚比特币以上的日提币上限,则需完成身份认证。
各身份认证级别对应的日提币上限如下:
身份认证级别 |
0 级 (无需认证) |
1 级 |
日提币上限 |
2 枚比特币 |
100 枚比特币 |
**提币限额与比特币指数价格等值**
注:
贵机构可能会收到 Bybit 的身份认证请求。
如何提交机构用户身份认证一级认证材料
请将认证材料通过邮件发送至 compliance@bybit.com。邮件中须随附以下文件的扫描件:
- 公司注册登记证
- 公司章程或组织大纲
- 股东名录及董事会成员名册
- 持有公司 25% 以上权益的最终实益拥有人(UBO)的护照/身份证和住址证明(有效期在三个月内)
- 如与最终实益拥有人不同,请提供一名董事的资料(护照/身份证及有效期在三个月内的住址证明)
- 如与最终实益拥有人不同,请提供账户操作员/交易员的资料(护照/身份证和有效期在三个月内的住址证明)
材料经 Bybit 认证通过后,您将收到认证通过提示邮件,且您的日提币上限将提升为 100 枚比特币。
我提交的机构及个人信息会被如何使用?
您提交的信息将用于进行公司及个人身份认证。我们会对您提交的机构和个人信息保密。
身份认证过程需要多长时间?
大约需要 24 小时。
注:
根据文件认证复杂程度,最高用时可达 48 小时。
如果 48 小时后身份认证仍未成功,我该怎么做?
如您遇到任何身份认证相关问题,请通过 LiveChat 实时聊天软件与我们联系,或发送邮件至 support@bybit.com.
如需了解个人用户身份认证相关信息,请参考“个人用户身份认证常见问题”。